Выявление отмывания денежных средств

Раскрытие сложных сценариев отмывания денег с учетом местных законодательных норм и требований комплаенса

Согласно данным Глобального обзора экономических преступлений, выполненного PwC, объем операций по отмыванию денежных средств оценивается в 2-5% от мирового ВВП. Это примерно 1-2 триллиона долларов США в год. Для многих сценариев отмывания денег и уклонения от уплаты налогов жертвами являются группы организаций, а деньги передаются между ними с целью затруднить раскрытие преступления. Kaspersky Fraud Prevention предоставляет вам мощные инструменты для своевременного кросс-канального обнаружения каналов отмывания денег и связанных с этим действий.

  • Обнаружение кросс-канального и кросс-организационного мошенничества
  • Автоматическое связывание и сопоставление объектов
  • Глобальная репутация устройств
  • Уникальная динамическая идентификация пр индивидуальному отпечатку устройства
  • Повышение уровня обнаружения благодаря технологиям машинного обучения 
  • Обнаружение дропперов

Создайте сильную стратегию предотвращения мошенничества вместе с экспертами Kaspersky Fraud Prevention

Выявление отмывания денежных средств