One of cryptocurrency’s main benefits is the ability to conduct trusted transactions swiftly. However, the anonymous and decentralized nature of these transfers can be leveraged by fraudsters to ‘wash’ money or trick legitimate crypto investorUno de los principales beneficios de las criptomonedas es la capacidad de realizar con rapidez transacciones de confianza. No obstante, la naturaleza anónima y descentralizada de estas transferencias puede ser aprovechada por los estafadores para «blanquear» el dinero o engañar a los inversores legítimos. Para mantener las inversiones de sus clientes verdaderamente limpias, el servicio de intercambio de Indacoin ha adoptado la solución Kaspersky Fraud Prevent para detener esta perjudicial práctica.s. In order to keep their customers’ investments truly clean, exchange service Indacoin has adopted Kaspersky Fraud Prevent to halt this foul practice.
Muchos estafadores blanquean fondos procedentes de tarjetas robadas o utilizan la información de las tarjetas filtradas antes de transferir los fondos a sus cuentas bancarias, y se estima que alrededor de tres cuartas partes de las criptomonedas blanqueadas en 2018 se «lavaron» utilizando un servicio de intercambio. También pueden engañar a los usuarios de sistemas de intercambio de criptomonedas para que transfieran dinero a otra cuenta haciéndose pasar por miembros de los servicios de seguridad y utilizando herramientas de acceso remoto. Debido a que este software es legítimo, las soluciones de seguridad tradicionales no pueden detectar el riesgo ni marcar estas prácticas como peligrosas. Estos casos no sólo ponen en peligro las inversiones de los usuarios, sino que también afectan negativamente a la reputación de los servicios de intercambio.
Es fundamental identificar y bloquear esas transacciones perjudiciales, sin que ello afecte a la velocidad de las transferencias legítimas de fondos. Se sabe que el tipo de cambio de las criptomonedas es bastante errático, lo que significa que los inversores confían en que sus pagos se procesen con gran rapidez.
Indacoin, una de las principales bolsas de intercambio de información «fiat-to-crypto», ofrece un proceso de verificación simplificado que permite a los clientes utilizar los servicios de sus socios sin ninguna dificultad adicional. Para eliminar los riesgos de que la plataforma sea mal utilizada, Indacoin ha recurrido al servicio Kaspersky Fraud Prevention. El análisis automatizado del fraude descubre las transacciones fraudulentas en tiempo real. También puede detectar grupos de defraudadores mediante la reputación global del dispositivo y el análisis ampliado de las huellas dactilares, por lo que es capaz de detectar actividades sospechosas antes de que el fraude haya llegado a perjudicar el negocio.
Como resultado de la integración de Kaspersky Fraud Prevention en el sistema antifraude de Indacoin, su eficiencia aumentó en un 38 %. La mejora más notable fue la capacidad de identificar las operaciones cuando éstas se realizaban en el ordenador o el teléfono de un cliente mediante acceso remoto.
Anvar Sidorov, Director de Asociaciones de Indacoin, comentó lo siguiente: «El intercambio de criptomonedas tiene muchas características únicas, pero en general, compartimos los principales riesgos de las instituciones financieras: la seguridad de las tarjetas y la información de pago, así como la seguridad de las cuentas personales y la seguridad de los fondos de los clientes. La aplicación de Kaspersky Fraud Prevention ayudó a identificar esquemas de fraude muy específicos, a identificar a los usuarios deshonestos con una precisión avanzada y a implementar el aprendizaje automático en el sistema de verificación».
«Para nosotros es un verdadero honor el haber sido elegidos por Indacoin, y siempre es genial ver que una empresa se toma la ciberseguridad en serio. Las transacciones fraudulentas son comunes en los servicios de intercambio de criptomonedas y tienen un gran potencial de dañar la lealtad de los inversores en esta nueva esfera. Al integrar Kaspersky Fraud Prevention en su sistema, Indacoin se está posicionando como un socio de confianza para los inversores de criptomonedas en un mercado altamente competitivo», comenta Claire Hatcher, Directora de Negocios para Kaspersky Fraud Prevention.
Para obtener más información sobre la asociación, visita: https://kfp.kaspersky.com/wp-content/uploads/2020/06/6707_CaseStudy_Indacoin_EN_WEB.pdf